尊敬的广大消费者、经销商、合作伙伴：

　　首先，感谢各位对澳柯玛及澳柯玛电动自行车业务的关心与关爱。

　　近期，部分微信平台制作和转发了澳柯玛股份有限公司挂牌转让青岛澳柯玛电动车有限公司45%股权相关事宜的信息，该不实报道对公司相关事项妄加猜测、恶意中伤，引起了一定的误解，现将相关事实澄清如下：

　　一、澳柯玛股份有限公司既有电动自行车产业，也有电动四轮车产业，电动自行车产业由青岛澳柯玛电动车事业部负责运营，电动四轮车产业由青岛澳柯玛电动车有限公司负责运营。本次转让的是电动四轮车产业部分股权，意在推进管理层持股和混合所有制改革。

　　二、澳柯玛股份有限公司公开挂牌转让青岛澳柯玛电动车有限公司（电动四轮车）45%股权，有利于青岛澳柯玛电动车有限公司（电动四轮车）发展混合所有制经济、完善公司治理结构、改善经营机制，推动公司相关产业实现又好又快持续发展。

　　三、澳柯玛电动自行车产业是澳柯玛股份有限公司三大主业之一，是澳柯玛坚定发展、做强做大的支柱产业，青岛澳柯玛电动车事业部正按照澳柯玛股份有限公司既定的战略规划和发展要求，不断推进产业发展和产品升级，生产经营运转正常。

　　四、关于澳柯玛股份有限公司挂牌转让青岛澳柯玛电动车有限公司45%股权具体事宜，详见2015年3月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登的《澳柯玛股份有限公司六届五次董事会决议公告》（临2015-004），请广大消费者、经销商、合作伙伴，“不造谣、不信谣、不传谣”，共同维护电动自行车产业良好的发展环境。

　　本公司将密切关注该事项的进展，保留进一步追究其法律责任的权利。

　　特此声明。

澳柯玛股份有限公司

2015年4月23日

附：澳柯玛股份有限公司六届五次董事会决议公告

公告日期：2015-03-07
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2015－004

澳柯玛股份有限公司六届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

澳柯玛股份有限公司六届五次董事会会议通知及会议材料于2015年3月4日以书面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事；会议于2015年3月6日以通讯方式进行表决；应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；本次会议由公司董事长李蔚先生主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、本次董事会会议审议情况

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司部分股权的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司将持有的青岛澳柯玛电动车有限公司45%股权，按照国资监管规定，在青岛市产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格不低于评估价值，即123.99万元。具体如下：

1、青岛澳柯玛电动车有限公司基本情况

该公司注册成立于2009年12月，注册资本1000万元，公司持有其100%股权。该公司经营范围为：电动车、电瓶、充电设备及零部件的研发、生产、销售、售后服务，电瓶车租赁，货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）。该公司注册地址为：青岛市崂山区株洲路187-1号澳海生物工业园内制剂间1楼。

该公司主要从事场（厂）内专用机动车辆(蓄电池固定平台搬运车和蓄电池观光车）的研发、生产及销售，包括电动旅游观光车、电动高尔夫球车、电动警务巡逻车、电动货运车、电动环卫车等。该公司没有自主产权的生产及办公用房，现租用公司厂房进行生产经营；截至目前，该公司生产经营规模较小，对公司尚未产生利润贡献。

2、青岛澳柯玛电动车有限公司资产评估情况

评估基准日为2014年10月31日。根据青岛天和资产评估有限责任公司出具的青天评报字【2014】第QDV1089号《资产评估报告书》，截至2014年10月底，该公司资产评估值1478.06万元，负债评估值1202.52万元，净资产评估值275.54万元，本次拟转让的45%股权相应评估价值为123.99万元。

上述评估结果，已按照有关国资监管规定完成备案工作。

3、本次股权转让原则

按照国资监管规定在青岛市产权交易所对外公开挂牌转让，挂牌价格不低于拟转让股权的评估价值，即123.99万元。具体价格由公司管理层根据挂牌情况，按照青岛市产权交易所的有关规定确定。具体转让结果，公司将另行补充公告。

本次股权公开挂牌转让，有利于青岛澳柯玛电动车有限公司发展混合所有制经济、完善公司治理结构、改善经营机制，推动公司相关产业实现又好又快持续发展。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2015年3月7日